Arnavutluk’taki FETÖ iltisaklı şirkete ‘para aklama’ soruşturması

Arnavutluk’ta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisaklı olduğu bilinen “Turgut Özal Education” şirketinin, “para aklama” cürmünden soruşturulduğu …

By

Arnavutluk’ta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisaklı olduğu bilinen “Turgut Özal Education” şirketinin, “para aklama” cürmünden soruşturulduğu ve olayın Tiran Savcılığına sevk edildiği belirtildi.

Mahallî medyada çıkan haberlerde, polisin ülkedeki birtakım eğitim kurumlarını yöneten şirkette arama yaptığı ve bu okullardaki birtakım üst seviye yöneticilerin tabirlerini aldığı kaydedildi.

Polisin, şirketin ülkedeki kimi gayrimenkullerin satın alımını yasal kaynaklarla göstermediğinden şüphelendiği, son günlerde vergi yönetimi tarafından şirketin tüm evraklarının denetim edildiği bildirildi.

Haberlerde ayrıyeten son 3 yılda firmaların özel tescil numarası olan NİPT üzerinden gayrimenkul alım satımında kuşkulu süreçler yapılması, yapılan harcamaların okul masrafı ve öğrenci sayısıyla uyuşmaması nedeniyle Tiran Polisi Mali Cürümleri Soruşturma Dairesinin birkaç gün evvel bu eğitim kurumunun yeni sahiplerinin sözünü aldığı belirtildi.

Soruşturmanın, şirketin paylarının satışından elde edilen 10 milyon dolarlık ölçünün harcanmasının akabinde başlatıldığı, sözü alınması gerekenler listesinde bulunan 2 Türk vatandaşının ise 3 ay evvel Tiran’dan ayrıldığı tabir edildi.

– 4 kişinin sözü alındı

Mali hatalar kapsamında şimdiye kadar 4 kişinin sözünün alındığı aktarılan haberlerde, okul ya da banka hesaplarına el koyma önlemi olmadığı sözüne yer verildi.

Haberlerde ayrıyeten “terörün finanse edilmesi üzere onlarca kuşkulu sürecin, Mali Kabahatleri Soruşturma Dairesi ve Para Aklama İle Çaba Müdürlüğünü, banka ödemelerinin hacmi ve Turgut Özal Kolejinin eski sahipleri olan Türk vatandaşları Rahmi Tozduman, Davut Hancıoğlu, Adnan Hoşoğlu ve Yakup Arslan’a yönelik bir mali rapor hazırlamaya sevk ettiği” belirtildi.

Ülkede basınındaki haberlerde ayrıyeten şu tabirler yer aldı:

“Bu rapor, soruşturulmak üzere Tiran Savcılığına sevk edildi. Çünkü, bu paraların Türkiye dahil olmak üzere dünyanın birtakım ülkelerinde terör örgütü olarak kabul edilen FETÖ ile yakın bağı olan kimi Türk vatandaşlarının hesaplarına girdiğine dair kuşkular bulunuyor. Süreçler, 6 Mart 2017’de başladı. Bu tarihte, üstte bahsi geçen şahıslar Turgut Özal Eğitim Kurumunun hissedarları olarak kelam konusu payların yüzde 100’ünü ‘BF Cooperatief UA’ isimli Hollandalı şirkete satmaya karar verdi. Bu şirketin merkezi Amsterdam’da olsa da sahibi FETÖ ile yakın bağlantısı olan Fahri Özçelik isimli bir Türk vatandaşıdır. Bu kişi, başarılı bir iş adamı olmasının dışında FETÖ’nün Hollanda’daki mali aktivitelerinde kıymetli rol oynayan Hollanda Genç İş Adamları Federasyonu (HOGIAF) üyesi olarak da tanınmaktadır.”

– Şirket vergi müdürlüğünce denetim edildi

Öte yandan “Turgut Özal Education” şirketinin açıklamasına da yer verilen haberlerde, şirketin en son vergi müdürlüğü tarafından denetim edildiğini lakin rastgele bir usulsüzlük belirlenmediğini bildirdiği belirtildi.

Şirketin, Arnavutluk makamları nezdinde yasal yolları izlemeye devam edeceği aktarılan açıklamada, “Denetim ve denetimlere karşın, anaokulundan EPOKA Üniversitesine kadar şirketin tüm eğitim kurumları, gündemi ve iletileri meçhul şahıslar tarafından tuhaf ve anlamsız bir baskı altındadır. Bu şahıslar, salgın sürecinde eğitim devam ederken, polisin makul yapıları aracılığıyla kelamlı şiddet, keyfi hareket ve baskı uyguladı.” sözü yer aldı.

Bu ortada, AA tarafından Aralık 2017’de yayınlanan haberde, FETÖ’nün Arnavutluk’taki Turgut Özal Kolejini Hollanda merkezli FETÖ’ye yakın “BF Cooperatief UA” şirketine devrederek kamuoyunu yanıltmaya çalıştığı söz edilmişti.

AA muhabirinin Arnavutluk Ulusal Ticaret Merkezinden edindiği dokümana nazaran, FETÖ’ye ilişkin kolejin hissedarlarından Hancıoğlu, Arslan, Hoşoğlu ve Tozduman’ın 6 Mart 2017’de yaptıkları toplantıda, payların Hollandalı şirkete devredilmesine karar verilmişti.

Arnavutluk’ta “Turgut Özal Education” tarafından yönetilen anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite olmak üzere 8 okul bulunuyor.

You may also like